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    原标题:欧盟护照待价而沽,“漂白”俄罗斯人究竟是良策还是隐忧?

    本文系商业周刊App付费文章,禁止转载。


    撰文:Yalman Onaran、Vernon Silver

    卖护照已成为塞浦路斯经济的一大推动因素


    “欧盟公民资格不应成为可交易的商品”

    在塞浦路斯南部海岸地区的利马索尔,印有斯拉夫语的店铺招牌数量超过了印有当地语言希腊语的招牌。印有俄罗斯名字的游艇占满了一个新建码头的泊位。

    长期以来,塞浦路斯一直是那些不希望资产被政府窥探到的俄罗斯人的天堂。在2013年一场银行业危机爆发后,全球掀起打击逃税的浪潮,利马索尔作为“地中海上的莫斯科”的地位也受到了威胁。自那以后,这个欧盟小国吸引外国投资者的努力催生出了一种更为复杂的包装可疑资金的方式:如果不能帮俄罗斯人“洗钱”,那可以帮他们“漂白”身份。

    根据一项十年前推出并在银行业危机后修改过的计划,如果在当地物业投资不低于200万欧元(约合220万美元),或在政府债券或公司中投资超过250万欧元,外国人就可以在三至六个月内成为塞浦路斯共和国的公民。

    该国财政部长哈里斯·乔治亚基斯(Harris Georgiades)表示,近年来,有80万人口的塞浦路斯发放了约2000张护照。引导客户完成申请流程的移民顾问说,大约一半的护照发放给了俄罗斯人。

    利马索尔


    塞浦路斯1996年至2016年GDP增速变化

    此举产生的经济影响非常之大——作为推行该计划的成果,塞浦路斯2016年吸引了约40亿欧元的外国投资,相当于该国国内生产总值(GDP)的四分之一左右。塞浦路斯2016年的经济增长率从2015年的1.7%提高至2.8%,这使其成为了欧元区经济表现最好的国家之一。

    运作方式

    一位新晋公民详细介绍了该计划的运作方式。曾是莫斯科电信业高管的他要求匿名,因为隐藏身份正是他漂白成功的关键。

    第一步,他将资产转移到荷兰的一家壳公司。在那之后,他开始四处打探,谋求获得第二个公民身份。他考虑过马耳他和其他一些地方,但最终选择了塞浦路斯——因为这是最简单也最快捷的方法。8月,他在利马索尔购买了两栋别墅,合计花费500万欧元;12月,他的新护照就拿到了。

    利马索尔的俄罗斯书店和美发沙龙

    这是周游世界者梦寐以求的:这份酒红色的小册子让其持有者可以免签证前往147个国家和地区,其中包括英国和日本。根据签证服务公司Arton Capital编制的索引,持有俄罗斯护照只能免签证前往105个国家和地区。

    欧洲议会于2014年通过了一项非约束性决议,宣布“欧盟公民资格不应成为可交易的商品”。

    来自罗马尼亚的欧洲议会议员塞巴斯蒂安·博杜(Sebastian Bodu)表示,他反对欧洲护照给予俄罗斯有钱人免签证旅行的待遇。他说,只要拥有银行账户,任何“流氓黑社会成员都可以毫无阻碍地享受这一待遇。在我看来,这相当荒谬。”

    在利马索尔购买两套房产后获得护照的那位俄罗斯人正将其荷兰公司转移到自己的新国家,以利用其塞浦路斯护照带来的一项好处——投资收益免税17年。因为他符合税收居民的要求,所以地方当局不必向俄罗斯的同行报告他的投资收益,而俄罗斯从2015年开始向公民的海外利润和财富征税。

    那么他和其他富有的俄罗斯人是否真的搬家了?不完全是,他笑着说。要获得税收居民资格,个人必须在一个日历年度在塞浦路斯停留至少183天的时间。但这项要求的执法很难落实,因为欧盟公民在抵达和离开时只需出示一下护照,挥挥手就好,不需要盖章。

    成功之举?

    位于首都尼科西亚的塞浦路斯财政部,已经将这项护照计划和配套的减税措施判定为成功之举。财政部长乔治亚基斯表示:“它们正在产生成果。”在银行通过强行拍卖清理危机时期抵押的房产的过程中,房价本应该大跌的,但护照淘金者(passport seekers)的购房行为对房产价格起到了托底作用。

    塞浦路斯银行控股有限公司首席执行官约翰·霍利肯(John Hourican)表示:“公司正在赚钱。”他表示,该银行调整后的公司贷款中,有90%在继续履约。

    当初在塞浦路斯各银行因不良投资压力而崩溃时,欧盟强制规定,该国两家最大银行的存款人要承担约200亿美元救助成本的近一半。俄罗斯商人和公司受到的影响最大,因为存款超过10万欧元的部分不在保险覆盖范围内。与预期相反的是,他们并没有将钱取出然后离开。毕马威住塞浦路斯的咨询服务主管克里斯托斯·瓦西利欧(Christos Vasiliou)说:“俄罗斯人没有多少其他选择。”

    塞浦路斯共和国的投资移民护照

    近来,随着美国调查人员深入探寻特朗普团队与俄罗斯的关系,塞浦路斯作为俄罗斯影子银行中心的角色开始受到国际社会的关注。

    根据法庭记录和开户银行前管理人士的叙述,曾任特朗普竞选经理的保罗·曼纳福特(Paul Manafort)使用塞浦路斯的银行账户来接收俄罗斯巨富奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)和一些乌克兰客户的款项。德里帕斯卡和曼纳福特已表示,他们有合法的商业关系,相关交易没有任何非法之处。美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)在塞浦路斯银行获得救助后投资了该行,并成为该岛国这家曾经的最大贷款机构的副董事长。

    曾任特朗普竞选经理的保罗·曼纳福特


    护照计划也可能成为其自身成功的受害者。一些帮助外国人完成申请的顾问担心,欧盟将向塞浦路斯施压,要求其收紧规定。如果发生这种情况,寻求隐藏财富的俄罗斯人可能将被迫寻找新的目标国家。

    编辑:林一丹、王倩

    翻译:融汐

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